越南女首富张美兰（左二）通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，侵吞了西贡商业银行120亿美元资金，受害者多达4万2000人。（彭博社）

　　（河内／胡志明市综合电）越南历来最大规模诈骗洗钱案星期二（3月5日）在胡志明市法院开审，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被控侵吞逾120亿美元（约161亿3000万新元），还有越南央行前职员和政府前官员等多达85名被告卷入其中。

　　据越南通讯社报道，胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一被告张美兰。若罪名成立，她将被判处死刑或监禁。

　　此外，越南最高人民检察院以执行公务中滥用职权、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名，起诉其他85名被告，包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基，以及西贡商业银行、原中央银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。

　　星期二出庭的被告共有78人，有八名被告潜逃在外，包括两名中国人，警方已对逃犯发出国际逮捕令。

　　67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。她被控从2012年1月1日至2022年10月7日间，设立虚假贷款申请，从该银行提取现金，让毫无戒心的银行债券持有人损失惨重。

　　警方已经确认，此案受害者多达4万2000人。这起大规模诈骗案震惊全国，引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动，这在共产党统治的越南是罕见的。

　　据《胡志明市法律报》报道，多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件，分别装在104个箱子里，有近2500份文件和100万张纸条。审讯过程可能长达两个月，这会是越南历来耗时最久的审讯。

　　越南国防媒体星期二发布的照片显示，当天一早就有数十辆面包车押送数十名被告前往法院，法院内外有重兵把守。

　　近年来，越南政府对腐败官员和商界精英进行了严厉打击。2021年以来，已有1700多起贪污案件的4400多人被起诉，其中就包括越南饮料业大亨、新协发集团董事长陈贵清以及他的两名女儿，他们被指控挪用3150万美元。（联合早报）

　　越南检察官星期二（3月19日）要求判处该国有史以来最大的金融欺诈案的主谋张美兰死刑。

　　路透社报道，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰涉嫌侵吞逾120亿美元（约161亿3000万新元），于3月5日在越南胡志明市受审。

　　越南《青年报》引述检察官的话说：“张美兰没有认罪，也没有表现出悔意。”

　　检察官说：“后果极其严重且无法挽回，因此必须对张美兰进行严厉的处罚，并将她驱逐出社会。”

　　调查人员称，67岁的张美兰涉嫌在2018年2月至2020年10月间，通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，榨取了相当于越南2022年国内生产总值11%的资金。她被指设立虚假贷款申请，从该银行提取现金，让毫无戒心的投资者赔了钱。

　　警方报告显示，张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金，到她的住家和万盛发集团总部。

　　据越南政府网站的一份声明，当局已从张美兰和其他被告那里没收了数以百万美元计的现金、豪车、游艇和财产，冻结了拥有逾1万8000亿越南盾（约9820万新元）的银行账户。（联合早报）

　　涉非法挪用出售债券筹资越南房产大亨杜英勇受审


　　3月19日，越南房地产大亨杜英勇（中）被警察带到河内的法庭受审。（法新社）

　　越南新黄明集团董事长、房地产大亨杜英勇因在高达3.55亿美元（约4.77亿新元）的债券筹资中欺骗6630名投资者，被最高检察院诉“诈骗与侵吞财产”罪名，于星期二（3月19日）出庭受审。

　　综合法新社和越南《青年报》报道，杜英勇星期二在河内与他的儿子杜黄越和其他13人一起出庭。所有受害者都受邀到河内人民法院专门设立，带有闭路电视的大型观看区，观看诉讼过程。

　　最高人民检察院指控杜英勇指示他的儿子和其他员工发售私人债券以筹集资金，向投资者承诺高额回报，但却违规挪用筹资，未按约定发行。

　　杜英勇说，他尊重起诉书中对不当行为的指控和调查结论，但称从未有过挪用投资者资金的想法，当时犯错是因为对发债的认识不够完整。

　　杜英勇还称，在短短一年多的时间里，尽管条件十分困难，但已支付超过8.6万亿越南盾来承担此案的后果，已足够赔偿受害者，甚至多付约10亿越南盾。

　　此前官方媒体报道，到2022年1月，由于项目停滞和大流行的影响，新黄明集团已负债约8.1亿美元。

　　一名受害者说，她投入2万美元购买债券，并很高兴当局提起诉讼。她说：“我没有收到任何回报。投资这些债券太愚蠢了，我真希望政府把杜英勇的钱给我们这样的人。”

　　另一名受害者说，她将4万美元的毕生积蓄投于这些债券。她说：“我不知道我是否能拿回所有钱。我不在乎他们被长期监禁还是什么，我只想拿回我的钱。”（联合早报）